包含亚投行配资诈骗的词条

2022年01月13日 配资助手 阅读(9)

记者 | 吴治邦

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金力泰(300225.SZ)6月6日晚间对外公告称亚投行配资诈骗,公司近日从刘少林个人涉嫌合同诈骗案的被害单位华锦资产管理有限公司(下文简称亚投行配资诈骗:华锦资产)获悉,在公安机关侦查期间,上海市奉贤区人民检察院批准了对公司实控人刘少林的逮捕。目前,该案件已经侦查终结,检察机关正式受理并对案件审查起诉。

界面新闻记者注意到,该合同诈骗案的涉事双方为金力泰的前后资本势力。被逮捕一方刘少林通过控制海南自贸区大禾实业有限公司,进而间接控制海南大禾企业管理有限公司所持有金力泰15.04%的股权,目前被披露为上市公司的现实控人。而公告里所声称的被害单位华锦资产为金力泰的前任“资本势力”,其曾通过持股海南大禾企业管理有限公司的前身宁夏华锦资产管理有限公司,进而实现对金力泰的控制。

根据金力泰2019年11月18日的公告显示,刘少林的金力泰实控人身份正是源自于华锦资产,两者曾互为交易对手。根据《宁夏华锦资产管理有限公司股权转让协议》,华锦资产将其持有的100%宁夏华锦股权转让予海南自贸区大禾实业有限公司,公司的实际控制人由中国国防金融研究会变更为自然人刘少林。

具体到股权转让协议来看,金力泰的实控权转移是一起典型的分步骤转让,款项的支付均设置了严格的前提条件,且时间跨度较长,累计的转让价款共计为5.07亿元,分为以下4次进行:(1)目标股权过户至受让方名下后20日内,受让方向转让方支付交易总价款的10%,即5065.48万元(2)转让方配合受让方改选完上市公司董事会后5日内,受让方向转让方支付交易总价款的20%,即1.01亿元(3)目标股权过户至受让方名下后180日内,受让方向转让方支付交易总价款的30%,即1.52亿元。(4)目标股权过户至受让方名下后12个月内,受让方向转让方支付交易总价款的40%,即2.03亿。

从金力泰董事成员的变动情况来看,确实也在2019年12月30日进行了一次换届选举,包括景总法、严家华、刘金梅、汤洋等人成为公司董事。不过,就像金力泰最新公告所声称的那样,刘少林从未在公司担任任何职务且自始至终未参与日常经营管理,金力泰的董事会人员也未有什么刘少林留下的痕迹,以涂料行业和投行的人士为主。

种种迹象表明,这是一起疑点颇多的上市公司实控权转移事件。根据刘少林家属近期向媒体的举报信息显示,因金力泰股价的上涨,华锦资产及其利益相关人要求刘少林返还间接所持金力泰的股权。

对比华锦资产两次买卖金力泰股权的价格,华锦资产一方账面巨亏近6亿元。不过,正是自2020年6月起,金力泰的股价开始了一波长期走牛的行情,一众神秘的私募机构抱团其中,刘少林等间接所持金力泰的股权价值也随之暴涨。

界面新闻记者从相关知情人士处了解的信息显示,为拉升金力泰股价,给盘方提供配资的李跃宗等人正在被浦东经侦调查,案由为非法经营罪,目前未能直接确认到底是何方势力在幕后出资拉台金力泰的股价,不过,围绕着这部分市值暴涨,金力泰股权的争夺战已经展开。

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